Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Концерн Галнафтогаз» від 14 вересня 2009 року, протокол №02/09, прийнято рішення про зміни у персональному складі органів управління в зв`язку із затвердженням статуту Товариства у новій редакції.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича (паспорт серії КА № 125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 07.03.1996, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0000006%, перебував на посаді з 01.11.2001).
Припинено повноваження членів Наглядової ради:
а) Антонової Наталії Володимирівни (паспорт серії КС № 381499, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21.04.2003, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,11603%, перебувала на посаді з 27.04.2009);
б) Антонової Юлії Віталіївни (паспорт серії КВ № 814974, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.12.2001р., володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,11312%, перебувала на посаді з 21.04.2008);
в) Вишневського Вадима Антоновича (паспорт серії КВ № 923394, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 18.04.2002р., володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,01307%, перебував на посаді з 27.04.2009);
г) Даниляка Василя Валерійовича (паспорт серії КВ № 386991, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 24.03.2000, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,02288%, перебував на посаді з 27.04.2009);
д) Кучабського Юрія Любомировича (паспорт серії КВ № 176709, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.07.1999, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,11378%, перебував на посаді з 27.04.2009).
е) Паська Олега Васильовича (паспорт серії КС № 063798, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.11.2002, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,00704%, перебував на посаді з 04.02.2008).
Припинено повноваження директора Товариства Гегедиша Олександра Мигальовича (паспорт серії ВР № 197781, виданий Мукачівським МВ УМВС України у Закарпатській області 27.05.2005, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 04.02.2008).
Припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Вайданич Наталії Тарасівни (паспорт серії КА № 272819, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 29.08.1996, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0000006%, перебувала на посаді з 27.04.2009).
Припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:
а) Черняховського Олега Ігоровича (паспорт серії КА № 374986, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 17.03.1997, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000000006%, перебував на посаді з 27.04.2009).
б) Яструбецького Віталія Олександровича (паспорт серії КА № 464093, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 28.05.1997, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000000006%, перебував на посаді з 27.04.2009).
На посади членів Наглядової ради Товариства строком на 3-и роки призначено:
а) Антонова Віталія Борисовича (паспорт серії КА № 125794, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 07.03.1996, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0000006%).
б) Антонову Наталію Володимирівну (паспорт серії КС № 381499, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 21.04.2003, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,11603%);
в) Антонову Юлію Віталіївну (паспорт серії КВ № 814974, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 28.12.2001р., володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,11312%;
г) Вишневського Вадима Антоновича (паспорт серії КВ № 923394, виданий Стрийським МРВ УМВС України у Львівській області 18.04.2002р., володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,01307%);
д) Гегедиша Олександра Мигальовича (паспорт серії ВР № 197781, виданий Мукачівським МВ УМВС України у Закарпатській області 27.05.2005, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства).
е) Даниляка Василя Валерійовича (паспорт серії КВ № 386991, виданий Стрийським МВ УМВС України у Львівській області 24.03.2000, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,02288%);
є) Дю Шарме Стефана Едварда (паспорт 710588625, виданий Посольством Сполучених штатів Америки у Лондоні 23.03.2004, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства);
ж) Коланджелі Маттео (паспорт АА2687594, виданий Міністерством закордонних справ Італії, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства).
з) Кучабського Юрія Любомировича (паспорт серії КВ № 176709, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.07.1999, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,11378%).
і) Паська Олега Васильовича (паспорт серії КС № 063798, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.11.2002, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,00704%.
Особи, яких обрано членами Наглядової ради, протягом своєї діяльності обіймали наступні посади:
а) Антонов Віталій Борисович: директор Стрийського міського альпіністсько-туристичного клубу «Карпати», директор Львівської обласної рятівної служби Червоного Хреста; директор, економіст Виробничо-торгового підприємства «Карат Лтд», голова правління ЗАТ «Галнафтогаз»; голова правління Спільного українсько-литовського підприємства «Галнафта-Вентус»; голова спостережної ради ЗАТ «Галнафтогаз» (з 28.07.2000 перейменоване у ВАТ «Галнафтогаз»); голова ради товариства ВАТ «Концерн Галнафтогаз» (з 31.03.2004 переведений на посаду за сумісництвом); з президент Іноземного підприємства «Універсальна інвестиційна група», голова Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз».
б) Антонова Наталія Володимирівна: художник-оформлювач Стрийського лісгоспзагу; художник кооперативу «Колорит»; завідуюча турбюро Львівської обласної рятувальної служби Товариства Червоного Хреста; заступник директора Виробничо-торгового підприємства «Карат Лтд»; заступник генерального директора по маркетингу ТОВ «Галнафтогаз» (з 27.06.1996 перейменоване у ЗАТ ²Галнафтогаз²), перший заступник голови правління ЗАТ «Галнафтогаз»; перший заступник голови правління Спільного українсько-литовського підприємства «Галнафта-Вентус»; перший заступник голови правління, начальник відділу кадрів ЗАТ «Галнафтогаз» (з 28.07.2000 перейменоване у ВАТ «Галнафтогаз»), директор департаменту по роботі з персоналом ВАТ «Галнафтогаз»; директор департаменту по роботі з персоналом ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; віце-президент Іноземного підприємства «Універсальна інвестиційна група», член Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафогаз»;
в) Антонова Юлія Віталіївна: директор ТОВ ”Террін”, член Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз»;
г) Вишневський Вадим Антонович: голова альпіністсько-туристичного клубу «Карпати»; директор малого підприємства «Санта»; директор ТОВ фірма «ТНК-Сервіс»; директор, президент ЗАТ «Галнафтогаз»; заступник директора Виробничо-торгового підприємства «Карат Трейдінг»; заступник Голови правління з загальних питань, голова правління ЗАТ «Галнафтогаз»; голова Ради ВАТ «Вінницянафтопродукт»; начальник управління банківської безпеки Акціонерного банку «Євроцентр»; радник з інформаційних питань ВАТ «Банк Універсальний»; член Ради директорів ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; заступник директора по стратегічному розвитку підприємства ВАТ «Львівський хлібозавод № 5» (23.05.2003 згідно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Львівський хлібозавод № 5» перейменоване у ВАТ «Концерн Хлібпром»); Генеральний директор, Голова Наглядової ради ВАТ «Концерн Хлібпром», член Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз»;
д) Гегедиш Олександр Мигальович: художник–виконавець IV розряду Мукачівської художньо-оформлювальної майстерні Закарпатського виробничого художньо-оформлювального комбінату; художник–виконавець IV розряду Мукачівської художньо-оформлювальної майстерні Закарпатського виробничого художньо-оформлювального комбінату; директор підприємства ВТП «Стайлінг ЛТД»; голова кооперативу «Лідер»; заступник директора по розвитку виробництва ВАТ «Закарпатнафтопродукт-Ужгород»; начальник АЗС №1 м.Чоп ВАТ «Закарпатнафтопродукт-Ужгород»; начальник АЗС №1 м.Чоп ДП «Ужгороднафтопродукт»; заступник директора з розвитку АЗС ДП «Ужгороднафтопродукт»; директор ДП «Вінницянафтопродукт» ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; директор Вінницької філії ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; директор ВАТ «Концерн Галнафогаз»;
е) Даниляк Василь Валерійович: економіст-математик ВТП «Карат Трейдінг»; економіст-бухгалтер, заступник голови правління ЗАТ «Галнафтогаз»; заступник голови правління, головний бухгалтер Спільного українсько-литовського підприємства «Галнафта-Вентус»; начальник аналітично-ревізійного відділу ЗАТ «Галнафтогаз»; фінансовий директор ВАТ «Вінницянафтопродукт»; начальник фінансового відділу ВАТ «Галнафтогаз»; директор фінансового департаменту ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; виконавчий директор Іноземного підприємства «Універсальна інвестиційна група»; директор ТОВ «Універсальна інвестиційна група»;
є) Дю Шарме Стефан Едвард: член Ради Директорів X5 Retail Group NV;
ж) Коланджелі Маттео: головний банкір Європейського банку реконструкції та розвитку;
з) Кучабський Юрій Любомирович: економіст–математик ВТП «КАРАТ ЛТД»; старший менеджер-економіст ЗАТ «Галнафтогаз»; з фінансовий директор ЗАТ «Галнафтогаз»; заступник голови правління з фінансових питань Спільного українсько - литовського підприємства «Галнафта-Вентус»; голова правління ЗАТ «Галнафтогаз» (28.07.2000 ЗАТ «Галнафтогаз» перейменоване у ВАТ «Галнафтогаз»; Генеральний директор ВАТ «Концерн Галнафтогаз», перший заступник Голови Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз»;
і) Пасько Олег Васильович: старший державний податковий інспектор відділу зборів та стягнень податків з фізичних осіб державної податкової інспекції по Львівській області; головний державний податковий інспектор відділу примусового стягнення податків Державної податкової адміністрації у Львівській області; головний державний податковий ревізор-інспектор відділу примусового стягнення реалізацією майна Державної податкової адміністрації у Львівській області; юрисконсульт ЗАТ «Галнафтогаз» (28.07.2000 ЗАТ «Галнафтогаз» перейменоване у ВАТ «Галнафтогаз»); юрисконсульт ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; директор юридичного департаменту ВАТ «Концерн Галнафтогаз»; директор з правового забезпечення ВАТ «Концерн Галнафтогаз», член Наглядової ради ВАТ «Концерн Галнафтогаз».
На посаду Голови Ревізійної комісії Товариства строком на 3-и роки призначено Демківа Ростислава Олеговича (паспорт серії КА №271492, виданий Франківським РВ УМВС України у Львівській області 06.11.1996, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0000006%) який протягом своєї діяльності обіймав наступні посади: податковий ревізор – інспектор ДПА у Львівській області, головний бухгалтер ТзОВ «Компанія Карамелла»; головний бухгалтер ТзОВ «Колір – ПРО», фінансовий директор ІП «Універсальна інвестиційна група»; керівник тендерного відділу ВАТ «Концерн Галнафтогаз», фінансовий директор ВАТ СК «Універсальна».
На посаду члена Ревізійної комісії Товариства строком на 3-и роки призначено:
а) Вайданич Наталію Тарасівну (паспорт серії КА № 272819, виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 29.08.1996, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0000006%);
б) Черняховського Олега Ігоровича (паспорт КА №374986 виданий 17.03.1997р. Залізничним РВ УМВС України у Львівській області, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,000000006%).
Члени Ревізійної комісії протягом своєї діяльності займали такі посади:
а) Вайданич Наталія Тарасівна: касир ТОВ «Підприємство Мальви Лтд», головний бухгалтер ПП «Авто послуги», головний бухгалтер ТОВ «Лео Стар», головний бухгалтер ІП «Універсальна інвестиційна група», голова Ревізійної комісії ВАТ «Концерн Галнафтогаз»;
б) Черняховський Олег Ігорович: старший економіст відділу розвитку та впровадження нових банківських продуктів, головний фахівець з реєстраційної діяльності АТ “Український інноваційний банк”, провідний спеціаліст фінансового департаменту, начальник фінансового підрозділу фінансово-аналітичного управління ВАТ “Концерн Хлібпром”, член Ревізійної комісії ВАТ «Концерн Галнафтогаз».
У посадових осіб емітента немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
Загальними зборами акціонерів не обрано керівника виконавчого органу Товариства, так як вирішення цього питання відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства.